“72小时到账,90元充值话费100元。” “内部员工充话费80元抵100元,3-15天内即可到账。” 网上经常能看到“话费慢充”,优惠力度比官方途径大很多,令不少人跃跃欲试。 注意了!这样充话费,你可能正在帮人洗钱,或将承担法律后果! 日前,家住浙江乐清的王先生收到短信称,手机被停机了。他致电运营商得知,自己的手机号码因涉及诈骗,被临时停机,需要配合公安机关核实,再至营业厅进行验证。 “我是良好市民,从未有违法行为,怎么手机卡就涉诈了?”王先生带着疑惑来到了就近派出所,在与民警交谈后,他回忆起几天前在朋友圈看到“低价充值话费”的广告,便联系了对方进行交易,以270元充值了300元话费并在72小时内成功到账。 经公安机关确认,充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”,因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证,排除了王先生的诈骗嫌疑,王先生退还300元赃款后拿到了证明材料,手机终于复机了。 事后,王先生感慨说道:“这羊毛真不能薅!手机停了一周不说,还因此生平第一次进警局……” 充个话费怎么沦为间接洗钱工具?看似是一个简单的话费充值交易,背后却是洗钱套路,流程繁杂,环环相套。 第一步 慢充平台在“朋友圈、某二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。 第二步 各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根据订单的需求,对不特定对象实施诈骗,引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式,将诈骗来的资金分别给不同的客户充值,从而完成话费充值和涉案资金的洗白。 第三步 由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”,下订单的潜在客户间接成了洗钱团伙的帮凶。导致手机卡及相关联的账户被封停。 因“慢充话费”而被利用,需要承担法律责任吗? 北京盈科律师事务所刑辩律师邱跃表示,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能。同时,优惠或者获利的数额也非常关键。 邱跃说,一般作为客户选择充话费,优惠10%左右一般都在合理范围,认定为犯罪的可能性不大。 但是,如果有人发出大额充值或者代理充话费的大量订单,给予高额返点或回扣等收益,这就属于超出常理,往往会被认定为明知、应知。在这种情况下,再选择继续参与,则构成刑事犯罪的可能性就非常大。 潇湘晨报综合上海市总工会微信公众号 爆料、维权通道:应用市场下载“晨视频”客户端,搜索“帮忙”一键直达“晨意帮忙”平台;或拨打热线0731-85571188。政企内容服务专席19176699651。
粤正影视免费收集:女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱全集免费在线观看完整版全集高清,女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱全集免费在线观看在线免费观看,讲述了: “72小时到账,90元充值话费100元。” “内部员工充话费80元抵100元,3-...