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剧情简介
“72小时到账，90元充值话费100元。” “内部员工充话费80元抵100元，3-15天内即可到账。” 网上经常能看到“话费慢充”，优惠力度比官方途径大很多，令不少人跃跃欲试。 注意了！这样充话费，你可能正在帮人洗钱，或将承担法律后果！ 日前，家住浙江乐清的王先生收到短信称，手机被停机了。他致电运营商得知，自己的手机号码因涉及诈骗，被临时停机，需要配合公安机关核实，再至营业厅进行验证。 “我是良好市民，从未有违法行为，怎么手机卡就涉诈了？”王先生带着疑惑来到了就近派出所，在与民警交谈后，他回忆起几天前在朋友圈看到“低价充值话费”的广告，便联系了对方进行交易，以270元充值了300元话费并在72小时内成功到账。 经公安机关确认，充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金，话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”，因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证，排除了王先生的诈骗嫌疑，王先生退还300元赃款后拿到了证明材料，手机终于复机了。 事后，王先生感慨说道：“这羊毛真不能薅！手机停了一周不说，还因此生平第一次进警局……” 充个话费怎么沦为间接洗钱工具?看似是一个简单的话费充值交易，背后却是洗钱套路，流程繁杂，环环相套。 第一步 慢充平台在“朋友圈、某二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务，吸引不明真相的潜在客户购买。 第二步 各类慢充平台经过多层级的传递，订单被传到境外，不法分子再根据订单的需求，对不特定对象实施诈骗，引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式，将诈骗来的资金分别给不同的客户充值，从而完成话费充值和涉案资金的洗白。 第三步 由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”，下订单的潜在客户间接成了洗钱团伙的帮凶。导致手机卡及相关联的账户被封停。 因“慢充话费”而被利用，需要承担法律责任吗？ 北京盈科律师事务所刑辩律师邱跃表示，如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱，而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值，则有构罪入刑的可能。同时，优惠或者获利的数额也非常关键。 邱跃说，一般作为客户选择充话费，优惠10%左右一般都在合理范围，认定为犯罪的可能性不大。 但是，如果有人发出大额充值或者代理充话费的大量订单，给予高额返点或回扣等收益，这就属于超出常理，往往会被认定为明知、应知。在这种情况下，再选择继续参与，则构成刑事犯罪的可能性就非常大。 潇湘晨报综合上海市总工会微信公众号 爆料、维权通道：应用市场下载“晨视频”客户端，搜索“帮忙”一键直达“晨意帮忙”平台；或拨打热线0731-85571188。政企内容服务专席19176699651。